Updated of FATF Guidance - VA and VASP.pdf
Sektor aset virtual bergerak cepat dan dinamis secara teknologi, yang berarti pemantauan dan keterlibatan berkelanjutan antara sektor publik dan swasta diperlukan.
Pada Oktober 2021, FATF memperbarui Panduan 2019 untuk Pendekatan Berbasis Risiko untuk Aset Virtual dan Penyedia Layanan Aset Virtual (Virtual Asset Service Provider/VASP). Panduan yang diperbarui ini merupakan bagian dari pemantauan berkelanjutan FATF terhadap aset virtual dan sektor VASP.
Standar FATF mengharuskan negara untuk menilai dan mengurangi risiko mereka terkait dengan aktivitas dan penyedia keuangan aset virtual; lisensi atau mendaftar penyedia dan tunduk mereka untuk pengawasan atau pemantauan oleh otoritas nasional yang kompeten. VASP tunduk pada tindakan FATF relevan yang sama yang berlaku untuk lembaga keuangan. Panduan ini akan membantu negara-negara dan VASP memahami kewajiban anti-pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme mereka, dan secara efektif menerapkan persyaratan FATF yang berlaku untuk sektor ini. Panduan ini memberikan contoh yang relevan dan solusi potensial untuk hambatan implementasi.
Panduan 2021 mencakup pembaruan yang berfokus pada enam bidang utama berikut:
- klarifikasi definisi aset virtual dan VASP,
- panduan tentang bagaimana Standar FATF berlaku untuk stablecoin,
- panduan tambahan tentang risiko dan alat yang tersedia bagi negara-negara untuk mengatasi risiko pencucian uang dan pendanaan teroris untuk transaksi peer-to-peer,
- panduan terbaru tentang perizinan dan pendaftaran VASP,
- panduan tambahan untuk sektor publik dan swasta tentang penerapan “aturan perjalanan”, dan
- Prinsip berbagi informasi dan kerja sama di antara Supervisor VASP
Panduan ini membahas bidang-bidang yang diidentifikasi dalam Tinjauan 12 Bulan FATF tentang Standar FATF yang Direvisi tentang aset virtual dan VASP yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut dan juga mencerminkan masukan dari konsultasi publik pada Maret –April 2021.
FATF tetap waspada dan akan memantau aset virtual dan sektor VASP untuk setiap perubahan material yang memerlukan revisi atau klarifikasi lebih lanjut dari Standar FATF. Ini termasuk dalam kaitannya dengan area yang tercakup dalam Panduan ini seperti stablecoin, transaksi peer-to-peer, token yang tidak dapat dipertukarkan, dan keuangan terdesentralisasi.