Professional-Money-Laundering.pdf
Laporan yang ditulis oleh FATF ini membahas teknik dan alat yang digunakan oleh pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) profesional. Laporan ini berisikan identifikasi karakteristik utama dari pelaku TPPU profesional baik individu maupun kelompok/organisasi termasuk jaringan pelaku TPPU profesional yang bekerja sama untuk memfasilitasi proses pencucian uang. Laporan ini juga berisikan identifikasi berbagai peran dan fungsi yang diperlukan untuk mengoperasikan TPPU secara profesional.
Diharapkan publikasi laporan ini dapat membantu pihak berwenang untuk memahami bagaimana pencucian uang professional beroperasi sehingga dapat mengidentifikasi dan membongkar kasus TPPU yang dilakukan oleh pelaku yang profesional.
Sumber: https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/professional-money-laundering.html